Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656056, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, ул Ползунова, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201762990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225007351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11038
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Годовое (по итогам 2022 года) Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 22 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 22.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 90 080 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 400 357, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу имеется.
По второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 400 357, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 400 357, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По четвёртому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 400 357, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания:
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880 /630 566 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880 /630 566 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 60 400 357 /422 802 499, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По 1 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении годового отчета Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 57 958 071
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 369 054
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 73 232
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 57 944 823
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 382 302
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 73 232
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2.6.3. По 3 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Итоги голосования по пункту № 3.1 вопроса № 3:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 57 834 987
ПРОТИВ 2 478 154
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 13 984
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 73 232
Итоги голосования по пункту № 3.2 вопроса № 3:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 60 201 833
ПРОТИВ 112 412
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 12 880
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 73 232
Итоги голосования по пункту № 3.3 вопроса № 3:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 57 832 779
ПРОТИВ 29 796
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 784
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 85 376
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 2 447 622.
По результатам голосования приняты решения:
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам деятельности в 2022 году в размере 849 784 336,10 руб., на погашение убытков предыдущего периода.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.
2.6.4. По 4 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 57 934 887
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 383 406
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 82 064
По результатам голосования принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
2.6.5. По 5 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2023 года, № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00328-А от 22.05.2008 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006625498, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR, код FISN - ROSNEFT-ALTAYNF/SH ORD UNCTFD REG 1.
2.8.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00328-А от 22.05.2008 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006625613, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - EPXXXR, код FISN - ROSNEFT-ALTAYNF/0 RUB UNCTFD REG.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Васильев
3.2. Дата 27.06.2023г.